Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания): 22 декабря 2022 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Президента о выполнении поручений Совета директоров;
2. Утверждения плана работы Совета директоров на 1-е полугодие 2023 года.
3. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 300 млн рублей;
4. Предоставление согласия на совершение Обществом, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 300 млн рублей;
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки по выдаче поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, которая выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества и заключается на сумму более 50 млн руб. (п.п.31 п.33.2 ст.33 Устава) и одновременно является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Разное.
3. Подпись
3.1. Президент
Л.Г. Петухов
3.2. Дата 22.12.2022г.